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青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

2019-09-30来源:证券日报 网友评论(0)

  证券代码:002958 证券简称:青农商行公告编号:2019-035

  青岛农村商业银行股份有限公司

  第三届董事会第十一次临时会议决议公告

  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十次临时会议于2019年9月29日在本行总行召开。会议通知已于2019年9月24日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人,实际出席本次会议(含电话方式)的董事12人。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%,根据银保监会相关规定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。胡文明、商有光董事以电话接入方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  审议并通过《关于细化投资设立金融租赁公司有关事项的议案》。

  1。同意按照2013年度股东大会审议通过的《关于授权董事会投资设立金融租赁公司的议案》及本行第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于就投资设立金融租赁公司有关事宜对行长进行转授权的议案》继续推进金融租赁公司相关筹建工作;

  2。拟投资设立的金融租赁公司注册资本不低于人民币10亿元(含),本行出资不低于人民币5.1亿元(含),持股比例不低于51%(含);

  3。继续授权行长进行任何与投资设立金融租赁公司相关的谈判,签署相关合同及文件,决定投资金额、选择投资合作方、支付投资款项、聘请中介机构、确定相关投资协议及其他事宜。

  表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

  本次投资尚需取得有关监管机构的批准。

  特此公告。

  青岛农村商业银行股份有限公司董事会

  2019年9月29日

  <本文结束> www.camase.com

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